В Гонконге раскрыли крупнейшую аферу с криптобиржей JPEX: 16 обвиняемых, миллионы евро и знаменитости среди подозреваемых

В Гонконге разгорелся громкий скандал вокруг криптовалютной платформы JPEX: шестнадцать человек, среди которых двенадцать мужчин и четыре женщины, оказались на скамье подсудимых по обвинению в масштабном мошенничестве. По версии следствия, эта группа сумела выманить у более чем 2600 инвесторов сумму, эквивалентную 170 миллионам евро, обещая баснословные доходы от вложений в цифровые активы. На деле же JPEX работала без лицензии, а все заверения о надежности и легальности оказались фикцией.

История получила огласку осенью 2023 года и уже вошла в число крупнейших финансовых афер в истории Гонконга. Полиция отмечает, что жертвами стали тысячи людей, а общий ущерб превысил 1,6 миллиарда гонконгских долларов. Власти не ограничились местным расследованием — к поиску главных фигурантов подключился Интерпол, ведь трое подозреваемых до сих пор скрываются. За время следствия было произведено около восьмидесяти арестов, а также изъяты активы на сумму 25 миллионов евро: от криптовалюты и наличных до элитной недвижимости и автомобилей.

Обвиняемым вменяют в вину не только обман и сговор, но и подстрекательство к незаконным инвестициям, а также отмывание денег. Особое внимание уделяется тому, что представители JPEX вводили людей в заблуждение, утверждая о подаче заявки на лицензию, хотя на самом деле этого не было. Среди фигурантов дела оказались и известные личности — например, тайваньская певица Нин Чен, получившая крупную сумму за продвижение платформы, и бывший юрист Джозеф Лам.

Судебный процесс стал первым случаем, когда в Гонконге применили законы о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма к делу о криптовалютах. Виновным грозят серьезные штрафы и до семи лет лишения свободы. Эксперты считают, что разбирательство только начинается: чтобы вернуть пострадавшим хотя бы часть средств, потребуется тщательно проследить движение активов и доказать их связь с JPEX. Михаил Новокшенов