В Таиланде создадут «бюро данных» для охоты на онлайн-азартные деньги и мошеннические счета

Власти Таиланда решили усилить контроль за финансовыми потоками, которые могут быть связаны с онлайн-гемблингом, мошенничеством и иными операциями с нелегальными средствами.

Для этого будет создана специальная рабочая группа, задачей которой станет мониторинг подозрительных денежных переводов и выявление схем отмывания денег. Как пояснил министр финансов Экнити Нититанпрапас, речь идет о формировании так называемого “бюро данных”, которое объединит информацию от различных государственных структур и банковских организаций. Благодаря этому ведомства смогут оперативно обмениваться сведениями, анализировать подозрительные транзакции и отслеживать, кто в итоге получает выгоду от сомнительных операций. Такое решение было принято после совещания с представителями профильных министерств, где обсуждались меры по ужесточению контроля за финансовыми потоками и борьбе с “серыми” схемами. Новый подход позволит эффективнее выявлять и пресекать незаконные финансовые операции, связанные с азартными играми в интернете и мошенническими счетами, а также повысит прозрачность движения средств внутри страны. Алексей Заболотских